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跨境電商企業(yè)如何避免外匯管理局的現(xiàn)場(chǎng)核查

  • 時(shí)間:2023-04-19
  • 作者:joyce
  • 來(lái)源:m.mezidi-zineb.com

我們大部分跨境電商企業(yè)都是通過(guò)第三方支付公司收款進(jìn)來(lái)的,這樣資金進(jìn)來(lái)的合規(guī)性怎么樣呢?

跨境電商企業(yè)如何避免外匯管理局的現(xiàn)場(chǎng)核查
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

事實(shí)上,2015年,國(guó)家外匯總局對(duì)跨境電子商務(wù)支付管理辦法進(jìn)行了試點(diǎn)。在早期,成千上萬(wàn)的支付公司出現(xiàn)了。

因?yàn)楫?dāng)時(shí)支付公司只有試行辦法,沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有政策,只要你在海外有一個(gè)分支機(jī)構(gòu),有一個(gè)總分賬戶系統(tǒng),銀行賬戶可以作為渠道資金進(jìn)入中國(guó),還有一套IT做一些簡(jiǎn)單的系統(tǒng)KYC等等,那么資金可以直接從海外亞馬遜等平臺(tái)到國(guó)內(nèi)個(gè)人銀行幣賬戶。

2019年,國(guó)家外匯總局發(fā)布了第13條文件,要求所有試點(diǎn)通知文件無(wú)效,在整個(gè)支付公司挑選數(shù)十家試點(diǎn)企業(yè),只有取得試點(diǎn)企業(yè)資格才能支付跨境電子商務(wù)。

根據(jù)中國(guó)的外匯管制,個(gè)人每年只有5萬(wàn)美元,無(wú)論錢是進(jìn)還是出。如果跨境賣家的生意很大,超過(guò)5萬(wàn)美元就進(jìn)不去了。在這種情況下,你只能把要進(jìn)來(lái)的美元給一個(gè)香港人,然后他在中國(guó)給你人民幣。這可行嗎?目前是可行的,也是最快的,但是不合法。

我們有一個(gè)客戶案例,他收到了外匯管理局的驗(yàn)證報(bào)告,要求他在10個(gè)工作日內(nèi)提交外匯現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證報(bào)告。賣方擁有一家進(jìn)出口企業(yè)。他的報(bào)關(guān)金額約為65萬(wàn)美元,但他向公眾返還了近300萬(wàn)外匯,這引發(fā)了外匯驗(yàn)證,并要求出具驗(yàn)證報(bào)告。客戶的情況是通過(guò)一般貿(mào)易出口報(bào)關(guān)貿(mào)易貨物,然后通過(guò)121001結(jié)匯。121001項(xiàng)是外匯一般貿(mào)易收入的結(jié)匯。然而,我們的一些客戶有報(bào)關(guān)貨物,一些貨物沒(méi)有報(bào)關(guān)。結(jié)果,他的外匯收到了數(shù)百萬(wàn),報(bào)關(guān)金額不足百萬(wàn),促進(jìn)了外匯審計(jì)。

如何避免觸發(fā)外匯審計(jì)?首先,跨境電子商務(wù)的外匯應(yīng)區(qū)分貨物報(bào)關(guān)貿(mào)易項(xiàng)下的外匯、一般貿(mào)易項(xiàng)下的外匯和9610外匯;如果我們不能通過(guò)9610報(bào)關(guān)外匯,整個(gè)是服務(wù)貿(mào)易下的外匯,跨境電子商務(wù)企業(yè)應(yīng)根據(jù)其商業(yè)模式和業(yè)務(wù)情況細(xì)分整個(gè)外匯數(shù)據(jù)。

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