中國(guó)大陸的投資人要想在海外注冊(cè)公司并直接在海外開(kāi)展投資，那么首先要做的就是境外投資備案ODI，要是沒(méi)有做境外投資備案是不可在境外開(kāi)展任何投資項(xiàng)目活動(dòng)的。
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那么什么是境外投資備案呢?下面我們就來(lái)簡(jiǎn)單介紹一下。
境外投資備案，英文全稱Overseas Direct Investment，也就是我們通常所說(shuō)的ODI，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
ODI備案兩種情況
ODI境外投資備案主要有兩種情況，一種是新設(shè)一種是并購(gòu)。
1、新設(shè)
中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在境外新設(shè)立公司，包括海外公司或者中國(guó)香港公司，海外公司或者中國(guó)香港公司的股東必須是該內(nèi)地企業(yè)，可以不占有股份。
2、并購(gòu)
中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在海外并購(gòu)公司，中國(guó)企業(yè)作為股東在海外控股一家公司，做境外投資備案時(shí)需要做進(jìn)行盡職調(diào)查。
境外投資辦理?xiàng)l件
1、在國(guó)內(nèi)有公司，辦理建議成立至少一年以上;
2、公司為盈利，資金來(lái)源合法，可覆蓋對(duì)外投資金額;
3、財(cái)務(wù)狀況良好，出具審計(jì)報(bào)告。
境外投資備案資料
1、境內(nèi)主體公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
2、法人身份證彩色掃描件;
3、境內(nèi)主體公司主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹;組織架構(gòu)圖;
4、境內(nèi)主體公司上年度審計(jì)報(bào)告;
5、銀行資信證明;
6、境內(nèi)主體公司股東信息;
7、境外公司開(kāi)業(yè)證明、章程;
8、目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹;
9、主體公司網(wǎng)站;
10、有無(wú)具體的投資規(guī)劃，有無(wú)合作商。
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