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馬紹爾公司注冊(cè)以后如何開(kāi)戶(hù)

  • 時(shí)間:2016-11-14
  • 作者:admin
  • 來(lái)源:m.mezidi-zineb.com

馬紹爾離岸公司注冊(cè)完成之后,如果需要開(kāi)戶(hù)的話,可以帶著公司資料到銀行辦理開(kāi)戶(hù)事宜。馬紹爾離岸公司可以在國(guó)際各大外資銀行開(kāi)戶(hù),也可以在國(guó)內(nèi)的內(nèi)資銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)。

馬紹爾公司銀行開(kāi)戶(hù)流程

1、我司提前預(yù)約銀行

2、客戶(hù)攜帶開(kāi)戶(hù)相關(guān)資料至銀行,相關(guān)資料包括

1)馬紹爾公司全套資料

2)董事身份證或護(hù)照

3)董事地址證明(有體現(xiàn)董事姓名及地址的單子,如水電費(fèi)單等,需連續(xù)3個(gè)月)

4)注冊(cè)人代理證明書(shū)(若無(wú),需讓注冊(cè)代理機(jī)構(gòu)出具)

3、銀行人員詢(xún)問(wèn)相關(guān)問(wèn)題

銀行開(kāi)戶(hù)時(shí),均需與開(kāi)戶(hù)人面談,詢(xún)問(wèn)相關(guān)問(wèn)題,其目的是過(guò)濾可能涉及洗錢(qián)的客戶(hù),也為挑選一些優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。

1)公司相關(guān)概況、公司性質(zhì)

2)主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域、進(jìn)出口規(guī)模和出口國(guó)家等。

3)開(kāi)戶(hù)用途

4)詢(xún)問(wèn)國(guó)內(nèi)是否有公司

4、開(kāi)立銀行賬戶(hù)

 

馬紹爾公司可開(kāi)戶(hù)的銀行

一般從事國(guó)際貿(mào)易的企業(yè)較多的會(huì)選擇在中國(guó)大陸的銀行開(kāi)戶(hù)。

外資銀行可開(kāi)戶(hù)的有:匯豐銀行,恒生銀行,渣打銀行等;

內(nèi)資銀行可開(kāi)戶(hù)的有:交通銀行,平安銀行(原深發(fā)展),浦發(fā)銀行,招商銀行等;

除了在外資銀行開(kāi)戶(hù)以外,在我們國(guó)內(nèi)很多銀行也是可以開(kāi)離岸賬戶(hù),如國(guó)內(nèi)的4大銀行:招商銀行、平安銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行,這4大銀行開(kāi)出來(lái)的賬戶(hù)叫做OSA賬戶(hù)。國(guó)內(nèi)的有不少中小銀行開(kāi)出來(lái)的賬戶(hù)叫NRA賬戶(hù)。這兩種賬戶(hù)的性質(zhì)都是一樣,可以無(wú)限制接收外幣,不同在于開(kāi)戶(hù)行不一樣,叫法不一樣,管制不一樣,還有每個(gè)銀行地區(qū)的開(kāi)戶(hù)要求不一樣的,所以在開(kāi)戶(hù)之前一定要先咨詢(xún)下當(dāng)?shù)劂y行的開(kāi)戶(hù)要求。符合條件后就可以拿著公司的整套資料去開(kāi)戶(hù)了。帳戶(hù)申請(qǐng)成功后就可以通過(guò)網(wǎng)銀無(wú)限制的接收外匯和轉(zhuǎn)外匯。

 

馬紹爾公司銀行開(kāi)戶(hù)注意事項(xiàng)

1、馬紹爾公司注冊(cè)時(shí),需仔細(xì)詢(xún)問(wèn)是否協(xié)助開(kāi)戶(hù)成功

很多中小注冊(cè)代理機(jī)構(gòu),忽悠客戶(hù)低價(jià)注冊(cè)了馬紹爾公司,但不包括離岸賬戶(hù)開(kāi)設(shè)。若要開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù),都要收取高昂的費(fèi)用,而且不保證開(kāi)戶(hù)成功,因此,在注冊(cè)馬紹爾公司的時(shí)候,就需仔細(xì)詢(xún)問(wèn)是否包括開(kāi)戶(hù)成功。

我司專(zhuān)業(yè)注冊(cè)馬紹爾公司十五年,全國(guó)十余家分公司,與眾多銀行有著戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系,我司注冊(cè)的客戶(hù),100%開(kāi)戶(hù)成功。

 

2、銀行開(kāi)戶(hù)詢(xún)問(wèn)回答技巧

1)開(kāi)戶(hù)人著裝得體,回答流利,切忌吞吞吐吐,據(jù)實(shí)回答。

2)對(duì)于公司收款方式和客戶(hù)性質(zhì)多做說(shuō)明,會(huì)幫助銀行作正確判斷

3)交易國(guó)家,要避免有受制裁的國(guó)家,制裁國(guó)家名單如下:

受制裁國(guó)家名單

國(guó)家

代碼

國(guó)家

代碼

國(guó)家

代碼

蘇丹

SDN

利比亞

LBY

白俄羅斯

BLR

朝鮮

PRK

索馬里

SOM

津巴布韋

ZWE

科比里亞

LBR

也門(mén)

YEM

阿爾巴尼亞

ALB

科特迪瓦

CIV

伊拉克

IRQ

俄羅斯

RUS

南蘇丹

SSD

敘利亞

SYR

厄立特里亞

ERI

剛果金

COD

伊朗

IRN

緬甸

MMR

中非共和國(guó)

CAF

古巴

CUB

阿富汗

AFG

黎巴嫩

LBN

馬其頓

MKD

波斯尼亞

BIH

 

4)貿(mào)易交易額要根據(jù)公司的實(shí)際情況來(lái)回答,不要過(guò)于夸大,也不能太少,宜不低于30萬(wàn)美元為宜。

5)開(kāi)戶(hù)目的,不要說(shuō)是為了繞開(kāi)外匯管制而開(kāi)離岸賬戶(hù),應(yīng)為方便國(guó)際貿(mào)易操作而開(kāi)戶(hù)的。

6)記得保留銀行客戶(hù)經(jīng)理的聯(lián)系方式,方便后續(xù)的聯(lián)系

 

3、馬紹爾公司成立后要及時(shí)開(kāi)立銀行賬戶(hù)

注冊(cè)代理人架構(gòu)證書(shū)是有實(shí)際限制的,一般在2-6個(gè)月。因此,我司建議,馬紹爾公司注冊(cè)完成后,在2個(gè)月內(nèi)開(kāi)設(shè)完成銀行開(kāi)戶(hù)。若延誤,需要重新出具注冊(cè)代理人架構(gòu)證書(shū),導(dǎo)致賬戶(hù)延誤,又增加了出具證書(shū)的費(fèi)用。

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