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如何辦理臺灣富邦銀行賬戶?

  • 時間:2018-05-18
  • 作者:卓信
  • 來源:m.mezidi-zineb.com

一、臺灣富邦銀行簡介/特色與優勢

如何辦理臺灣富邦銀行賬戶

1、富邦銀行(香港)有限公司(“富邦銀行”)是臺灣富邦金融控股有限公司(“富邦金控”)的附屬公司。富邦金控是臺灣一所具領導地位的金融控股公司,提供一系列全面金融產品及服務,包括商業銀行、保險、證券、資產管理及投資銀行服務。富邦金控自港基兩大股東-阿拉伯銀行集團及中國光大集團-收購港基75%股權后,于2005年4月6日正式把港基易名為富邦銀行

2、富邦銀行透過22間分行及2間證券投資服務中心共24個零售據點為客戶提供全面的優質銀行服務,包括零售及商業銀行、財富管理、租購、證券及投資服務。富邦銀行于香港聯合交易所上市(股份代號:636),并獲得標準普爾授予A-2短期及BBB+長期信貸評級。該評級反映富邦銀行資本雄厚,流動資金充裕及資產質素優良。

臺灣富邦銀行賬戶的特色與優勢

1、無需國內公司

2、是臺灣的銀行,和國內銀行關聯不大,臺灣地區暫時不涉及CRS政策交換

3、需購買理財產品

二、臺灣富邦銀行開戶條件要求

臺灣富邦銀行可為香港公司和群島公司開設賬戶。

香港公司

群島公司

1.公司資料(證書、章程、INCUMBCY),國內證書(若有)

2.身份證/護照(25%以上股東需提供)

3.地址證明(身份證/水電氣/信用卡單據)

4.業務證明(購銷合同/提單/形式發票等)

     沒國內公司,提供委托進出口公司的相關資料

5.填寫問卷、個人簡歷

材料同香港公司的要求 , 條件在香港公司開戶資料的基礎上,附加提供最新6個月內的INCUMBENCY

注:1)若涉及一些敏感國家,需提前告知我司核實確定,以免影響后期賬戶使用;

2)業務證明資料:需準備真實、完整的貿易資料

3)需提供香港公司文件的會計師核實正本

4)填寫臺灣富邦銀行調查表(請咨詢我司)

5)無國內公司或需理財

 

三、臺灣富邦銀行開戶流程

開戶流程(需購買理財)

1、提交開戶所需文件,我司預審3天

審核資料是否齊全,符合要求

預審了解客戶貿易背景(有無貿易敏感國家,個人信用污點)

問卷調查表是否填寫規范

確定可面簽的時間

2、赴香港面簽開戶

按時赴約至銀行,遞交文件正本

簽署開戶文件

購買香港理財計劃  

3、等待開戶并激活賬戶  2-3周就可以開通

賬戶開通后的流程說明

開通后,登錄到網銀激活。買理財客戶也要把理財金額預存到理財賬戶。

購買理財客戶,需提前和我司客服提前溝通.

四、臺灣富邦銀行面簽開戶注意事項

1、面簽時注意事項

準時赴約

與銀行經理溝通隨和自然,切忌表現出猶豫、隱瞞。

銀行可能會問及的問題

公司營業性質是什么——簡介公司主營產品(如石油,煤礦,珠寶等銀行拒絕開戶)

主要從事什么行業  ——簡述自己的貿易(銀行歡迎正常貿易公司,不喜歡投資類的公司)

闡述主要貿易國家  ——簡述貿易國(敏感國如伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞等不接受)

預計年營業額收入  ——簡述年貿易額

闡述為什么要在香港注冊公司——可從多方面說明:香港外匯自由,利于國際貿易;國際形象好等

2、銀行賬戶維護注意事項

1)保持賬號處于活躍狀態,保持賬號有一定的存款(至少5萬hk);

2)不要給其他人代收款,杜絕和地下錢莊有任何的資金往來;

3)避免與受聯合國和美國制裁的國家和地區有任何的資金往來;

4)不要經常頻繁的有大額資金的整存整取或者轉賬;

5)積極配合銀行填寫每年的年檢和盡職調查表格;

6)如果可以,最好一年操作幾筆信用證,銀行非常喜歡做信用證的客戶;

 

五、臺灣富邦銀行使用手續費說明

月日均存款≥3萬USD,不足扣28USD/月

需購買理財,無存款要求

注:具體銀行收費詳見臺灣富邦銀行的收費標準

 

六、臺灣富邦銀行涉及的部分敏感國家匯總

涉及聯合國、美國制裁國家:

伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、利比里亞、索馬里、塞拉利昂、剛果(金)、科特迪瓦、厄立特里亞、俄羅斯

FATF風險提示的國家或地區:

阿爾及利亞、厄瓜多爾、緬甸、阿富汗、安哥拉、圭亞那、印度尼西亞、伊拉克、老撾、巴拿馬、巴布亞新幾內亞、也門、烏干達

毒品犯罪高風險地區:

緬甸、阿富汗、巴基斯坦、委內瑞拉、玻利維亞、哥倫比亞、哥斯達黎加、墨西哥

其他相關國家

印度、斯里蘭卡、哈薩克斯坦,烏克蘭,土耳其、越南、柬埔寨、坦桑尼亞,馬達加斯加,索馬里,吉布提,莫桑比克,津巴布韋,土庫曼斯坦、尼日利亞、喀麥隆、肯尼亞、菲律賓、土耳其、烏克蘭、保加利亞

以上國家為不完全統計,由于銀行系統不斷更新敏感國家名單,若涉及不常見的國家,請與我司進一步核對,以便于賬戶使用穩定性。

七、臺灣富邦銀行賬戶使用注意事項

答:

(1)不參與非法洗錢活動。 
      (2)避免與貿易敏感國家商業往來,避免敏感業務(石油、黃金、珠寶等)。

(3)盡量避免代收代付,避免影響賬戶安全。

(4)避免大額資金整存整??;或大額現金存入;或多個賬戶匯入,集中再匯出。

(5)公司貿易盡量采用公對公,避免頻繁公對私(可以對董事或股東分紅)。

(6)公司賬戶保持一定存款。賬戶結余大于銀行的基本要求(大部分香港銀行要求月日均≥5萬HK)。

(7)保持公司賬戶活躍,長時間不活動的賬戶易被關閉風險。

(8)預留有效常用聯系方式給銀行,積極配合銀行調查(如合規調查表格,提供貿易合同發票等),未能聯絡客戶或未得到回復易被關賬號;

(9)如有實際收入,建議出具審計報告,避免被抽查到無法提供,賬戶凍結影響使用。

(10)公司如未按時年審,會被銀行清查, 凍結賬戶,不及時年審則會被銷戶。

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